Экс-президента Аргентины Маурисио Макри обвиняют в сокрытии и отмывании доходов

Президента подозревают в сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Буэнос-Айрес, 29 июня. Прокуратура Аргентины проведет расследование против бывшего президента Маурисио Макри по обвинению в возможном сокрытии доходов, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Управление по борьбе с коррупцией (ОА).

Обвинение в сокрытии доходов было представлено на прошлой неделе ОА, которое занимается контролем государственного управления на общенациональном уровне.

Mediante una maniobra de lavado de activos que le permitió llevarse más de 570 mil dólares, entre 2017 y 2020, lo que es considerado en el Código Penal como “enriquecimiento ilícito” https://t.co/jqKMk67dnz

— La Jornada (@lajornadaonline) June 29, 2021

По информации ОА, Макри сокрыл часть своих доходов в сельскохозяйственной компании Guayquiraro, в которой он мог получить более 570 тысяч долларов. Сотрудники агентства установили, что с 2017 по 2020 год многие переводы от Guayquiraro направлялись в «слепой фонд», созданный правительством Макри. Таким образом, между 2017 и 2020 годами экс-президент перевел сам себе более 570 тысяч долларов, что «представляет собой отмывание денег».

По данным агентства по борьбе с коррупцией, Макри приобрел акции компании на сумму 53 тысячи долларов, полученные «в результате незаконной деятельности» с целью «придать видимость законности вложенным фальшивым деньгам».

???? #MacriRap: Firmas fantasmas y lavado detrás del fideicomiso de Mauricio Macri.

???????? Informa @sofiacaram en Desafío 2021 con @pabloduggan.

????#SeparadosPorElCambio pic.twitter.com/eWU1vwyoV9

— C5N (@C5N) June 29, 2021

Кроме того, согласно документу ОА, Макри «злонамеренно» сокрыл факт наличия акций в компании Guayquiraro в декларации об имуществе президента в 2015 году.

В апреле 2020-го Генеральная юридическая инспекция потребовала признать недействительным слепой трастовый фонд, созданный Маурисио Макри, чтобы обеспечить прозрачность в управлении его имуществом. Это решение было принято после того, как фонд вошел в число «офшоров» в ходе расследования Panama Papers, которое занималось утечкой миллионов документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, основной деятельностью которой было создание и управление офшорными компаниями для отмывания денег.