Создатели «финансовой прачечной» попались на обналичке сотни миллионов рублей

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя и его товарища из Подмосковья — их обвиняют в том, что за вознаграждение в 10% они вывели из-под контроля государства почти 100 миллионов рублей

Уголовное дело в отношении организаторов схемы сокрытия от налогового и финансового контроля средств клиентов при помощи фиктивных договоров с фирмами-однодневками возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса:

п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)

ч. 1 ст. 187 (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств)

ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Создателей «финансовой прачечной» - владимирца и его партнера из Московской области — вычислили сотрудники ФСБ и МВД, дело расследовало управление СледКома по Владимирской области.

По версии следствия, подельники с января 2022 года по май 2023 года осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность — организовали преступную схему по обналичиванию денег, в которой участвовали более десяти подконтрольных им юридических и физических лиц.

Как уточняет региональная прокуратура, фигуранты, используя банковские счета «однодневок», оказывали услуги по обналичиванию денежных средств клиентам — ими были реально действующие организации, заинтересованные в сокрытии своих доходов от налогообложения и финансового контроля. За свои услуги подпольные финансисты получали 10% от перечисленных сумм:

«При помощи персонального компьютера злоумышленники изготавливали распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которые вносили заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей».

По оценке следствия, за полтора года работы «финансовой прачечной» через нее были обналичены свыше 92 миллионов рублей, доход обвиняемых от незаконной банковской деятельности превысил 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце прошлого года в Суздале был вынесен приговор местному обнальщику, через счета его фирм прошло 60 миллионов рублей. Подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% из его заработка в доход государства.