Хозяева и сотрудники финансовой прачечной задержаны в Москве. За ними следили давно, оперативникам необходимо было установить всех служащих подпольного банка. В итоге попались не только сами кассиры, но и технические участники махинаций, вплоть до перевозчиков денег.
"Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиваю денег без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15% с каждой транзакции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Надо отметить, что 15 процентов весьма высокий процент за услуги. Но бизнесмены платили за анонимность и безопасность. Например, во время последней операции коммерсант отдал черным банкирам 3 миллиона, чтобы получить наличными 18.
Пушинка из Космоса спасёт либо снесёт США? Научные важные данные. Проект «Святой Ленин».
Дивный новый мир цифровизации: в Москве пройдет Форум «Время цифры»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
До плюс 50 градусов: Каким городам России грозит аномальная жара летом 2024 года. Опубликован список
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
Пушинка из Космоса спасёт либо снесёт США? Научные важные данные. Проект «Святой Ленин».
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
В филиалах АО "Желдорреммаш" прошли мероприятия ко Дню защиты детей
Артисты – они все особенные!
Пушинка из Космоса спасёт либо снесёт США? Научные важные данные. Проект «Святой Ленин».
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Судебная система России защитила врача «Евроонко» Екатерину Тимофееву, поддержав ее позицию в споре с некой травницей, обещающей вылечить рак с помощью фиточая
Скидки на звуковые щетки и зубную пасту для детей от компании "Ревилайн" до 6 июня 2024 года
Праздник для детей и родителей-доноров в центре трансплантологии имени академика Шумакова
Собянин: Новый корпус больницы святого Владимира планируется открыть в 2025 году