В Мордовии предстанут перед судом мошенники, похитившие деньги 122 пайщиков «Народного капитала»

В Мордовии завершено следствие по делу двух жителей Москвы, обвиняемых в мошенничестве с хищением средств жителей региона, вложивших деньги в качестве паевых взносов в ПК «Народный капитал», сообщают в пресс-службе МВД по РМ.

Осенью 2020 года на улице Полежаева в Саранске под руководством 20-летнего жителя Московской области, уголовное дело в отношении которого в настоящий момент рассматривается в суде, открылся головной офис ПК «Народный капитал».

С целью функционирования кооператива злоумышленник привлек двоих сообщников, 1978 и 1992 годов рождения. При этом, используя меры конспирации, с указанными лицами молодой человек общался исключительно посредством мессенджеров, используя vpn-ресурсы, подменные виртуальные номера, sip-аккаунты и вымышленное имя и фамилию, позволяющие ему, руководя преступной деятельностью, оставаться неидентифицированным. В последующем вся переписка и голосовые сообщения удалялись.

Потерпевшие заключали гражданско-правовые договоры добровольного внесения паевых взносов с начислением доходности в 15% годовых. Взносы клиентов варьировались от 50 тысяч рублей до 5 миллионов.

На первоначальном этапе сотрудниками ПК была создана видимость частичного исполнения обязательств по этим договорам, что приводило к привлечению более широкого круга лиц. Некоторые клиенты после первого вклада вносили последующие, предполагая увеличить таким образом свои доходы.

С развитием преступной деятельность обвиняемые открыли еще три филиала потребительского кооператива, расположенных в Кургане, Челябинской области и Севастополе.

В июне 2021 года деятельность ПК «Народный капитал» была полностью прекращена. Таким образом от действий обвиняемых пострадали 122 пайщика, денежные средства которых были выведены 20-летним обвиняемым, в том числе посредством использования обменников мировых криптовалютных онлайн-ресурсов на его неверифицированные криптовалютные кошельки.

В результате двое фигурантов были задержаны в июле 2021 года. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местонахождение третьего соучастника установлено весной 2022 года.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.