В Центральном районе города Сочи прокурором пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Прокуратура Центрального района г. Сочи в рамках осуществления надзора за исполнением требований законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, провела проверку организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в ходе которой установлено, что двумя юридическими лицами, а также индивидуальным предпринимателем в нарушение требований действующего законодательства в указанной сфере, необходимая информация о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, предоставлялась в Росфинмониторинг с нарушением установленного срока, в том числе лишь в ходе прокурорской проверки.