Задержаны четверо: организатор и трое подельников, которые приходятся друг другу родственниками.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники экономической полиции Петербурга провели обыски у «теневых» банкиров. Задержаны четверо: 53-летний житель Приморского района, который является предполагаемым организатором, а также трое его подельников. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, осуществляли ведение бухгалтерии и финансовой документации, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции "курьера" и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков, расположенных на территории Петербурга»,— указано в сообщении.
Злоумышленники «работали» с июня 2019 года по январь 2023-го. Их клиентами были юридические лица и индивидуальные предприниматели. «Теневые» банкиры переводили деньги на счета фиктивных организаций, а при желании заказчика обналичивали их под видом проведения сделок. Себе в качестве вознаграждения они оставляли не менее 16,5 % от суммы. За 3,5 года злоумышленники обогатились не менее чем на 44,7 млн рублей.
Во время обысков у них обнаружили банковские карты, печати, технику, деньги. Организатор пытался избавиться от улик, поэтому выбросил сумку с деньгами и документами с балкона многоэтажки. Вместе с подельницами его задержали на основании статьи 91 УПК РФ, «курьер» находится под подпиской о невыезде.
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что ФСБ и сотрудники экономической полиции Петербурга пресекли деятельность группировки «теневых банкиров», которые обналичили более 2 млрд рублей на территории Северной столицы, Москвы и Подмосковья. Злоумышленники пять лет помогали петербургским предприятиям не платить налоги. Помощью преступников пользовались несколько десятков предприятий, занимавшихся продажей продуктов и безалкогольных напитков.
В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года более 4,7 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
За один день работники Уссурийского ЛРЗ и их дети выполнили сменно-суточное задание по ремонту 129 паровозиков
