22.09.2020 09:33 : РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками
Это происходит, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные, — сообщает РБК . Интернет-издание проанализировало данные о сомнительных операциях, которые представил международный Консорциум журналистов-расследователей.
Среди данных по России 5% от общего числа операций приходится на транзакции между российскими банками. В них фигурировало 189 переводов на общую сумму 760 миллионов долларов. Самые крупные внутрироссийские транзакции, помеченные как подозрительные — это операции от Росбанка ВЭБу.
Читайте также:
Вчера 20:58
Вчера 21:00
Вчера 23:43
Вчера 23:57
Москва на Moscow.media Частные объявления сегодня
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Генералов много, а Норат Тер-Григорьянц один!
Компании Группы "Интеррос" взяли ряд наград премии FINAWARD
Дипломатическая бизнес-встреча «Россия - Африка» прошла в Белом Особняке Villa Barvikha
Китайский аналог H&M может запустить до 500 магазинов в России
Правильная эксплуатация грузовых шин позволит продлить срок их службы
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Россиянам озвучили цены на отдых в Крыму, которые приятно удивили
‘Please don’t play that at matches next season’, beg Luton fans after Coldplay reveal new song for Hatters at festival
Man City star James McAtee lined up for dream Champions League transfer after Sheffield United relegation
Full list of cafes and restaurants where kids can eat free or cheap this half term – including Asda and Sizzling Pubs
Tesla under investigation over Fremont factory toxic emissions, and faces lawsuit over alleged health harms
Весенний Петербург. Петропавловская крепость
Дипломатическая бизнес-встреча «Россия - Африка» прошла в Белом Особняке Villa Barvikha
Несколько дорог в Омской, Курганской и Тюменской области остаются затопленными
Bungie wins a little walkin' around money in first of its kind jury trial against Destiny 2 cheat maker, but the victory will likely make it even easier for game companies to keep taking cheaters to court
Today's Wordle answer for Sunday, May 26
Конец близок в релизном трейлере Destiny 2: The Final Shape
Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.
ОіБ - охорона і безпека: замовляй охорону в Харькові
"СВЯТОЙ ЛЕНИН" раскрыл загадку В.В. Жириновского и В.Г. Мессинга. СЕНСАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ!
В исторических парках покажут любимые мультфильмы от СТС Kids ко Дню защиты детей
ONYX отправляется в Большой тур по России
Эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова: как быстро накопить на авто
Скоростной четверг: самые популярные дни для кикшеринга у москвичей
Лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян 24 мая 2024 года встретился с членами Координационного совета российско-армянских организаций России и политологами
Итальянские корни: дизайн автомобилей SWM
Премиальная линейка “SITRAK” будет представлена на выставке “COMVEX 2024”
Детский благотворительный фестиваль прошел в Химках
План развития Гордеевского пятачка готовят в Нижнем Новгороде
В Лобне сократилось количество обращений по вопросам содержания МКД
Семье погибшего при исполнении служебного долга росгвардейца из Ингушетии вручили ключи от автомобиля
Последний танец Надаля и юбка Сюзанн Ленглен: 6 важных фактов о «Ролан Гаррос»-2024
Касаткина опустилась на 13-ю строчку в рейтинге WTA, Рахимова поднялась на 18
Теннисистка Мария Шарапова снялась в красном облегающем платье
Медведев пошутил о том, что часто проводит ночные матчи на турнирах «Большого шлема»
Россияне от 45 лет стали пользоваться электросамокатами чаще молодежи
Пресс-показ фрагментов спектакля «Кабаре Пушкин» пройдет в театре «Ленком Марка Захарова»
Мишонова предложила принудительно трудоустраивать алиментщиков
МЧС предупредило о высокой пожароопасности с 30 мая по 1 июня в Москве и области
Музыкальные новости
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Как в Уфе прошел первый день музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» - сюжет «Вестей»
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Ротация на Радио. Ротация песен на радио. Радиоротация. Песни на Радио.
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» спасает население от борьбы с перенаселением, 2 серия, СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
ONYX отправляется в Большой тур по России
Эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова: как быстро накопить на авто
В исторических парках покажут любимые мультфильмы от СТС Kids ко Дню защиты детей
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА РПЛ «АХМАТ» - «СОЧИ»
Компании Группы "Интеррос" взяли ряд наград премии FINAWARD
«Можно даже не уметь играть в футбол»: Ольга Бузова публично высмеяла и унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова
ЦСКА шагнул к трофею // Команда обыграла УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ
Эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова: как быстро накопить на авто
"ДиМ" строит участок 5 трассы СБВ
Итальянские корни: дизайн автомобилей SWM
СТОЛИЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ БЛОКИРОВАЛИ АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ НАХОДИЛСЯ В РОЗЫСКЕ
Путин по приезде в Москву встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Президент Путин вернулся в Москву и встретился в Кремле с главой Ингушетии
Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Власти Зимбабве поблагодарили Москву за помощь в период засухи
В мае в Москве не было новых случаев заражения штаммом коронавируса FLiRT
Какое будущее увидит поколение зуммеров?
В Москве в мае не выявили ни одного случая штамма коронавируса FLiRT
В Москве в мае не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT
Адвокатам Навального продлили арест
Суд Москвы продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме
Суд Москвы продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме
Адвокатам Навального продлили арест
Стоматолог Татьяна Сумцова: проверенные способы сделать зубы белоснежными
Врач: Уход за людьми с когнитивными нарушениями начинается с заботы о себе
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Соцфонд с начала года обеспечил техническими средствами реабилитации 13,6 тыс. детей с инвалидностью
Кадровый центр непрерывного медицинского образования
Сделано в СССР. Первое историческое ралли в Москве стартует 2 июня
В преддверии Международного дня защиты детей подмосковные росгвардейцы провели спортивное мероприятие для школьников
В новой Москве соревновались нештатные формирования
Работники Пожарно-спасательного центра показали свою слаженность в боевом развертывании
Минск приостановил действие ДОВСЕ
Минск приостановил участие в договоре о вооруженных силах в Европе
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин: На юге Москвы в этом году благоустроят четыре зеленые зоны
Собянин анонсировал большую летнюю спортивную программу
Собянин сообщил о планах благоустройства Южного округа Москвы
Суд четвертый раз обязал бизнесмена возместить ущерб, нанесенный землям Люберец
Акция «Чистый лес» прошла на территории округа Балашиха
В МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве в ближайшие дни
Источник 360.ru: в реке Сетунь в Москве произошел разлив нефтепродуктов
Производитель упаковки модернизировал ...
Бюджет Новосибирска увеличили на 13 млрд рублей
МЧС предупредило о высокой пожароопасности с 30 мая по 1 июня в Москве и области
Мишонова предложила принудительно трудоустраивать неплательщиков алиментов
Ученые Президентской академии в Санкт-Петербурге разработали способ повышения экологичности целлюлозно-бумажной промышленности
ТСД промышленного класса Saotron RT-T60
XXXIII Церемония «Хрустальная Турандот» объявит победителей сезона 2023/2024
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа 31 мая 2024 года в г. Нарьян-Мар проведет прием граждан и «Горячую линию» по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
Выставка-предупреждение
«Пожарная безопасность»,
В рамках Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь».
Розыск: в Крыму третий день ищут девочку пятнадцати лет
День открытых дверей "Библиотека - дом, где согревают сердца"
Наркокурьер изобретательно спрятал «товар» в машине, но это не помогло (видео)
Более 130 лотов выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе
Мишонова предложила принудительно трудоустраивать неплательщиков алиментов
В Саратовской областной Думе прошли тематические приёмы граждан
В подмосковном парке «Серебряный» появилась площадка для пляжного волейбола
