Ресторанная схема «разлома эквайринга» с оборотом 100 млрд рублей в год раскрыта в России
Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко
Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная налоговая служба выявили схему обналичивания денег через рестораны. На своем пике она давала выводить из системы до 100 млрд рублей в год, пишет РБК .
Аферисты работали через расчетную НКО «Русский инвестиционный банк». На ее базе был сформирован свой процессинг и центры обработки информации, помогавшие запутывать платежи.
Деньги, поступавшие от ресторанов, отправлялись многочисленным поставщикам наличных — автомобильным салонам, туристическим операторам, аптекам.
Клиенту выдавался нормально с виду чек, кешбэк в банке и выписка по платежу. Однако средства рестораны получали не на счет, а забирали из терминала иной организации до инкассации. Тем самым безналичный поток подменялся на наличный.
Москва на Moscow.media Частные объявления сегодня
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Как научиться спокойно на все реагировать: метод йогов
К ноябрю в Катунском заповеднике начнет работу музей меда
Бесплатный прогноз на год
Суета вокруг шиповника: витамин C, который не так-то просто и добыть
America’s Greatest Tradition
Cyprus Business Now: high rents, financial support to wine industry, PwC’s Academy Business Professionals Certificate
Single family residence sells for $2.4 million in San Jose
The Western auto industry is now locked in a 'Darwinian' make-or-break battle with China, the chiefs of 2 major automakers warn
Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»
На время капремонта моста через Вою в Кировской области построили временную переправу
Судно с аммиаком из России застряло в водах Европы: порты боятся ремонтировать
TODAY 50% DISCOUNT ON ALL https://boosty.to/ivanw
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
Epic Boss Tim Sweeney says Unreal Engine 6 will be a 'metaverse' joining Fortnite and other Unreal games, including an upcoming 'persistent universe' in development with Disney
Silent Hill 2 players are modding away the fog and freeing the camera to discover hidden detail in the remake
A Quake 2 Remaster dev has rebuilt the game's unique PlayStation port from scratch and released it as a free add-on
Раскрутка Сайта. Раскрутка сайта Москва. SEO раскрутка сайта. Заказать раскрутку сайта. Раскрутка сайта ru. Раскрутка сайта цена. Раскрутка сайта недорого.
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Bloomberg: Ущерб от урагана «Милтон» достигнет 75 миллиардов долларов
Нижегородская область стала площадкой всероссийского «Цифрового диктанта» для пользователей с инвалидностью
Движение поездов на МЦД-1 временно изменится в 12 и 13 октября
Московские производители стройматериалов наращивают производство
Новые всероссийские соревнования пройдут во всех регионах страны в 2025 году
Команда губернатора Василия Анохина работает на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024»
СберСтрахование жизни в сентябре помогла выплатами россиянам по страховым случаям на сумму 1,9 млрд рублей
Рахимова победила Учижиму и вышла во второй круг турнира WTA в Ухане
Тату, побег, анорексия. Как бунтуют дети Яковлевой, Успенской, Кафельникова
Александрова победила Кенин и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Ухани
Елену Рыбакину официально обошли в топ-5 рейтинга WTA
Предприятие холдинга «Швабе» открыло в ГУМе медиафотовыставку Ксении Засецкой
При пожаре в Подмосковье погиб 6-летний ребёнок
Движение поездов на МЦД-1 временно изменится в 12 и 13 октября
СберСтрахование жизни в сентябре помогла выплатами россиянам по страховым случаям на сумму 1,9 млрд рублей
Музыкальные новости
Сергей Жилин, Игорь Бутман и Алина Ростоцкая выступят на XIX Международном музыкальном фестивале «Джаз на Байкале» - Иркутская область. Официальный портал
Ротенберг высказался о хейтерах фразой саксофониста Игоря Бутмана
Раскрутка Сайта. Раскрутка сайта Москва. SEO раскрутка сайта. Заказать раскрутку сайта. Раскрутка сайта ru. Раскрутка сайта цена. Раскрутка сайта недорого.
Продвижение в Телеграм. Продвижение канала в Телеграм. Продвижение в Телеграме. Раскрутка телеграм. Раскрутка Телеграм канала. Продвижение Телеграм в Яндекс.
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Раскрутка Сайта. Раскрутка сайта Москва. SEO раскрутка сайта. Заказать раскрутку сайта. Раскрутка сайта ru. Раскрутка сайта цена. Раскрутка сайта недорого.
КХЛ. ЦСКА — «Салават Юлаев». Прямая трансляция: смотреть онлайн
Ярославский «Локомотив», уступая в две шайбы, обыграл «Куньлунь»
Игрок сборной России Головин сравнил условия жизни в Москве и Монако
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 октября
GWM и дикая модификация внедорожников на фестивале Alxa Hero
Возвращение к корням: Натали Орли представляет долгожданный трек
Как правильно подготовить автомобиль к техническому осмотру: советы испытательной лаборатории «ЭкспертАвто»
Путин: Торговый оборот между Арменией и Россией может достигнуть рекордного показателя
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Путин: Москва и Минск могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Всемирный день психического здоровья: о работе ФКЦ МГППУ в системе образования
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Зеленский обиделся на Байдена и решил представить «план победы» Шольцу
«Можно додавить»: В Госдуме призвали не вестись на уловки Киева с перемирием
Депутат Рады Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского
В Европе заявили об усталости от Зеленского
Дух в движении: как прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Лучшие товары для конного спорта: выберите идеальную экипировку
Сборная Австралии по футболу не хочет играть товарищеский матч с Россией
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Путин: Москва и Минск могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Лукашенко: у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
Собянин: Началось создание нового делового центра «Южный порт — Текстильщики»
Квадроберские лотки предложили поставить Собянину по всей Москве
Собянин рассказал о работе координаторов «Социальной службы в больницах»
Сергей Собянин: Создали еще один прогулочный маршрут
Управляющий партнер "Самолет Москва" рассказал о тенденциях в строительстве
В Свердловской области стартовал юбилейный сезон экологической акции «БумБатл»
Объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке Москвы снизился на 10%
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
СберСтрахование жизни в сентябре помогла выплатами россиянам по страховым случаям на сумму 1,9 млрд рублей
Ученый предупредил об усилении магнитной бури на Земле из-за выбросов плазмы
Команда губернатора Василия Анохина работает на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024»
И снова о стандартизации. С. Цивилев и Р. Скляр на ПМГФ обсудили российско-казахстанское сотрудничество в ТЭК
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Третий семестр молодежных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области официально завершен
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» очистили берега рек России
Настольный сканер штрих-кодов Heroje H719N
Выставка классика-юбиляра «Все было подвластно ему...»
Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту насильственных действий в отношении жителя Республики Крым
Литературно-фольклорная программа «Хлебу – почтение вечное!»
Безногий дрессировщик хищников
Дело о выселении Долиной из квартиры в Москве рассмотрят в закрытом режиме
АШАН начал трудоустраивать людей с ментальными особенностями
Избивший прохожих в Подольске изменил внешность, чтобы сбежать от правоохранителей
Олимпийская чемпионка Пахалина захотела вернуться из США в Россию на «нормальную зарплату»
