Росфинмониторинг считает, что необходимо проверять списание со счетов юрлиц и ИП сумм от 5 млн руб., если данные организации ранее получали бюджетные деньги.
Как следует из пояснительной записки к приказу, соответствующий законопроект необходим для профилактики рисков нецелевого использования бюджетных денег и последующих попыток легализации преступных доходов.
Ведомство уточняет, что проверка будет проводиться только в отношении юридических лиц и ИП, которые переводят средства в пользу получателя, относящегося к средней или высокой группе риска совершения незаконных действий с деньгами.
В июне 2022 г. Банк России опубликовал критерии отнесения организаций к группам риска. Для отнесения к группе могут приниматься во внимание следующие факторы: объем и количество трат на хозяйственную деятельность, объем и основания перевода денег физическим лицам, связь компаний с другими юрлицами из групп риска, результаты прохождения ведомственных проверок и многое другое.
Сведения о соответствующих списаниях банки должны будут передать в Росфинмониторинг в течение 730 дней с момента вступления приказа в силу.
В октябре 2021 г. Росфинмониторинг инициировал предоставление ФСБ и МВД права блокировки счетов граждан во внесудебном порядке, но соответствующий законопроект получил отрицательную оценку регулирующего воздействия Минэкономразвития России.
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Митрополит Арсений принял участие в торжествах по случаю 445-летия явления Казанской иконы Божией Матери
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Буравят кожу. Профессор рассказала, как не подцепить паразитов при купании
Новая летняя коллекция Khy
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Молодёжь сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» выиграла дорожный этап интеллектуальной лиги ОАО «РЖД» «Что? Где? Когда?»
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
"Спартак" после первого тура РПЛ оказался на 15-м месте в турнирной таблице
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Художники Калмыкии представили «Мелодию степи» в Москве
Анастасию Волочкову с новым женихом заметили в центре Москвы: целовались у всех на виду
Вклад в проработку концепции бесшовного цифрового неба
Юрий Лоза о «Спартаке»: «Каждый год болельщики верят в чемпионство, но его нет. Идеальный тренер – бывший спартаковец. Станкович будет ставить югославский футбол»
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Скончался актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
