Полицией в Краснодарском крае завершено расследование дела о мошенничестве, незаконных финансовых операциях и заведомо ложных доносах
Следственным отделом СУ Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Геленджика в возрасте 38 и 44 лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 306, частью 2 статьи 307 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», «Заведомо ложные показания», «Заведомо ложный донос» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Факт мошенничества и легализации денежных средств выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новороссийску.
По версии следствия, руководитель крупной городской коммерческой компании заключила с банком два кредитных договора на общую сумму 105 000 000 рублей, полученные денежные средства отдала 44-летнему обвиняемому, чтобы помочь ему завершить строительство объекта недвижимости в селе Кабардинка. В качестве поручителя выступил его 38-летний компаньон по бизнесу, который предоставил в залог находящийся в его собственности земельный участок с девятиэтажным коммерческим зданием в городе Геленджике.
Позднее, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и осознавая правовую возможность о взыскании залогового имущества, обвиняемые заключили между собой фиктивный договор купли-продажи залоговой недвижимости, датируя его сроком, предшествующим заключению кредитных договоров. Также злоумышленники инсценировали судебный спор по неисполнению указанного договора, в результате которого оформили спорную недвижимость в качестве залога, чем причинили банку, выдавшему кредит, многомиллионный ущерб.
Кроме того, приобретя путем обмана право на указанное недвижимое имущество, 44-летний обвиняемый, выдавая себя за собственника девятиэтажного коммерческого здания, на протяжении нескольких лет заключал договоры аренды расположенных в нем помещений, получив безналичным способом в качестве оплаты свыше 60 000 000 рублей.
Также в рамках досудебного производства по другому уголовному делу, допрашиваемые в качестве свидетелей фигуранты дали заведомо ложные показания. Один из обвиняемых обратился в правоохранительные органы с заведомо ложным доносом о якобы совершенном в отношении него преступления.
В ходе следствия оба злоумышленника скрылись и были объявлены в международный розыск. Ленинским районным судом города Новороссийска в отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.