Итоги правоохранительной деятельности смоленских таможенников в первом квартале 2016 года

В течение 1 квартала 2016 года в Смоленской таможне зарегистрировано 20 рапортов об обнаружении признаков преступлений (в аналогичном периоде прошлого года - 18). Из них, 18 материалов направлены по территориальной подследственности в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, по двум материалам возбуждены уголовные дела.

Так, в феврале 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме более 25,8 млн. долларов США на банковские счета нерезидента (Сингапур) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В марте 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело  по п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары. Сумма перевода денежных средств составила более 25,1 млн. Евро.

Также в 1 квартале 2016 года на основании информации Смоленской таможни Брянской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме более 1,9 млн. рублей за перемещенное на территорию России транспортное средство.

 Кроме того в результате проведенных оперативными подразделениями таможни мероприятий  было раскрыто преступление, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн. рублей. Лицо, совершившее изготовление товаросопроводительных документов с целью занижения стоимости ввозимых товаров, оформило явку с повинной. 

В части административного производства за 3 месяца 2016 года подразделениями Смоленской таможни возбуждено 311 дел об административных правонарушениях (2015 год – 219 дел об АП). В рамках дел об административных правонарушениях за 3 месяца 2016 года взыскано более 5,3 млн. рублей штрафных санкций (2015 год – 4,8 млн. руб.).