ЦБ привлек к административной ответственности КБ "Адмиралтейский"

Банк России привлек к административной ответственности ООО КБ "Адмиралтейский" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 5 сентября 2014 года.

ООО КБ "Адмиралтейский" (Москва) зарегистрировано Банком России 11 октября 1990 года. Уставный капитал составляет 713.646 млн руб.