ГУВД передает в суд дело ОПГ обнальщиков
30 сентября 2014 года стало известно, что Главное следственное управление ГУ МВД по г. Москва завершило расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в декабре 2012 года. Дело в отношении двоих участников организованной группы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Один из подозреваемых посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом средств. Его сообщница осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Затем деньги обналичивались организатором группы. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обналичили около 1,3 млрд. рублей за материальное вознаграждение в размере 194 млн. рублей.
Тамара Макарова.
Читайте также:
04:23
Вчера 23:58
Вчера 23:51
Вчера 23:56
Москва на Moscow.media
Частные объявления сегодня
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Генералов много, а Норат Тер-Григорьянц один!
Дипломатическая бизнес-встреча «Россия - Африка» прошла в Белом Особняке Villa Barvikha
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Новые электрические зубные щетки Revyline RL 075 Peach Fuzz появились в филиале бренда в Москве
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Ozon открывает новый фулфилмент-центр в Ставрополье
Стало известно, как туроператоры будут возить российских туристов на курорты Египта
Man City star James McAtee lined up for dream Champions League transfer after Sheffield United relegation
Tesla under investigation over Fremont factory toxic emissions, and faces lawsuit over alleged health harms
Full list of cafes and restaurants where kids can eat free or cheap this half term – including Asda and Sizzling Pubs
‘Please don’t play that at matches next season’, beg Luton fans after Coldplay reveal new song for Hatters at festival
Аделина Панина: какие элементы фэншуй должны быть на кухне, чтобы есть и худеть
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Летнее нижегородское утро.
Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.
Bungie wins a little walkin' around money in first of its kind jury trial against Destiny 2 cheat maker, but the victory will likely make it even easier for game companies to keep taking cheaters to court
Зомби-экшен Zombiehood позволяет погрузиться в эпоху 90-х
Today's Wordle answer for Sunday, May 26
ОіБ - охорона і безпека: замовляй охорону в Харькові
Концерты оркестра Бутмана посмотрели более 50 миллионов китайцев
BYD-FORKLIFT - официальный дистрибьютор BYD в России
Лето удовольствий в Mango House Seychelles
На Мальдивы – без лишних трат
Объявлен шорт-лист Конкурса короткометражного кино Художественного театра
Источник 360.ru: в реке Сетунь в Москве произошел разлив нефтепродуктов
Эксперт сенсационно раскрыл загадку Мессинга и Жириновского.
Сотрудники Орехово-Зуевского лесничества провели экскурсию для любителей природы
Не пейте эту гадость: марки кофе, которые лучше обходить за версту
«Юмор FM» подарит миллион за улыбку 31 мая
В Москве прошло Drumkaraoke
Около 100 тыс детей появились на свет в стенах роддома Химок за полвека работы
Надежда Петрова высказалась о перспективах Арины Соболенко снова возглавить рейтинг WTA
Абсцесс остался позади // Андрей Рублев первым из игроков топ-10 вышел во второй круг
Касаткина о романе Синнера и Калинской: рада, больше ничего не хочу говорить
"Ролан Гаррос" стартовал в Париже
Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым
«112» опубликовал видео того, как машина снесла подростка на электросамокате
«Юмор FM» подарит миллион за улыбку 31 мая
Около 100 тыс детей появились на свет в стенах роддома Химок за полвека работы
Музыкальные новости
Пугачева, слова об СВО, суд из-за пива: как живет певец Александр Розенбаум
Ротация на Радио. Ротация песен на радио. Радиоротация. Песни на Радио.
В Маньжурии открывается российско-китайский ночной клуб Felicity Port
Песни Виктора Цоя исполнит оркестр в Хабаровске
На Мальдивы – без лишних трат
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже товаров из магазина
Эксперт сенсационно раскрыл загадку Мессинга и Жириновского.
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже товаров из магазина
Сергей Лазарев рекомендовал Казань для отпуска выходного дня
Кукольный коллектив из Бурятии "Ульгэр": Россия, Культура, Театр, Дети, Новости - выступление в дацане на конкурсе по бурятскому языку
Эксперт сенсационно раскрыл загадку Мессинга и Жириновского.
РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРАВОПОРЯДОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА РПЛ «АХМАТ» - «ЗЕНИТ» В ГРОЗНОМ
Сделано в СССР. Первое историческое ралли в Москве стартует 2 июня
Слушатели «Авторадио» поедут на премию МУЗ-ТВ на лимузине
В Москве иномарка сбила самокатчика-подростка
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о развитии сети платных дорог на Дальнем Востоке
Президент Путин вернулся в Москву и встретился в Кремле с главой Ингушетии
Путин по приезде в Москву встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Путин: РФ придает большое значение союзническому взаимодействию с Азербайджаном
Путин встретился с главой Ингушетии Калиматовым
Количество заболевших коронавирусом выросло на 3,1 процента
Количество заболевших коронавирусом выросло на 3,1 процента
Количество заболевших коронавирусом выросло на 3,1 процента
Адвокатам Навального продлили арест
Суд продлил арест двум адвокатам Навального
Суд продлил арест двум адвокатам Навального
Суд Москвы продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о скором выпуске препарата для лечения болезни Бехтерева
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о развитии социальной инфраструктуры и учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке
Ведущий стоматолог клиники «Мегастом» Владимир Лосев: болезни полости рта, которые мы можем не замечать
Доктор Кутушов заявил, что оливковое масло предотвращает повреждение мозга
Столтенберг решил не встречаться с Зеленским в Брюсселе
При поддержке MR Group прошел полумарафон «ЗаБег.РФ»
ТАСС: Паралимпийский комитет России провел урок и мастер-классы для участников СВО
Бойцовская лига «Наше Дело» представит спортивную зону на Дне России
ЦСКА разорвал дистанцию // Армейцы увеличили преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ
Белорусская филармония и хор готовы приехать на гастроли в Алтайский край — Лукашенко
Лукашенко назвал рецепт своего фирменного салата "Молодость", которым угощал Путина в Минске
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: В июне в Москве пройдет цикл мероприятий для собак и их владельцев
Три из пяти участков новой трассы на юго-западе Москвы завершены — Собянин
Собянин: Трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готова в 2026 году
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России
«Рексофт», «Норсофт» и АТОЛЛис анонсировали скорое тестирование отечественных IT-продуктов бренда «MAGMA»
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге об усилении совместных усилий России и Китая по борьбе с загрязнением пластиковым мусором
Ученые Президентской академии в Санкт-Петербурге разработали способ повышения экологичности целлюлозно-бумажной промышленности
Минтранс Подмосковья: на участках М-12 «Восток» ввели абонементы
МК: мать «смолинского маньяка» Ческидова знала о невольном положении пленницы
В Маньжурии открывается российско-китайский ночной клуб Felicity Port
«112» опубликовал видео того, как машина снесла подростка на электросамокате
Ученые Президентской академии в Санкт-Петербурге разработали способ повышения экологичности целлюлозно-бумажной промышленности
В Архангельске в результате пожара в жилом доме погиб один человек
Житель Архангельской области выиграл в гослотерею от «Столото» более миллиона рублей
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России
День открытых дверей "Библиотека - дом, где согревают сердца"
Розыск: в Крыму третий день ищут девочку пятнадцати лет
Наркокурьер изобретательно спрятал «товар» в машине, но это не помогло (видео)
Выставка-предупреждение
«Пожарная безопасность»,
В рамках Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь».
«Юмор FM» подарит миллион за улыбку 31 мая
Почти 4,5 тыс сухостойных деревьев вырубили в Подмосковье в апреле и мае
Не пейте эту гадость: марки кофе, которые лучше обходить за версту
Разметку на более чем 5 тысячах пешеходных переходов обновили в Подмосковье