Разоблачения мафиози Пекера подняли дискуссию об «амнистии богатства» в Турции

Сторонники амнистии указывают на положительное влияние инициативы на экономику, а критики уверены, что она дает преступникам лазейки для отмывания денег.

Анкара, 24 июня. Видеоролики турецкого криминального авторитета Седата Пекера, в которых он обвиняет известных политиков в коррупции, возобновили дискуссии об амнистии на репатриацию богатства. По словам критиков, эта программа предоставляет удобную возможность для отмывания денег и процветания преступной деятельности.

Закон об «амнистии богатства», вступивший в силу в ноябре 2020 года, позволяет частным лицам и компаниям репатриировать наличные деньги, золото, иностранную валюту, ценные бумаги и другие рыночные капиталы в страну без налогообложения до 30 июня. На том же условии он позволяет декларировать активы, находящиеся в Турции.

Амнистия является последней итерацией аналогичных программ, принятых в республике в 2008, 2013, 2016 и 2018 годах. Однако предыдущие версии налагали небольшой налоговый штраф на раскрытые активы, в то время как действующий закон устанавливает нулевые сборы.

В соответствии с действующим законом активы могут быть репатриированы из-за рубежа без каких-либо вопросов. Это также позволяет третьим лицам, включая законных представителей, акционеров компаний или доверенных представителей, декларировать эти ресурсы.

Это означает, что активы, хранящиеся за рубежом в «налоговых убежищах» через фиктивные компании, могут влиться в Турцию практически без проверки того, как они были приобретены или кем. Средства могут даже быть привезены в страну в чемодане и задекларированы без дальнейших расспросов об их происхождении.

Pro et Contra

Амнистия, за которую выступает правящая в Турции «Партия справедливости и развития» (ПСР), по всей видимости, направлена на стимулирование экономики Турции, серьезно пострадавшей от пандемии.

Бывший министр экономики и нынешний депутат ПСР Мустафа Элиташ рассказал агентству Al Jazeera, что правительство заранее не прогнозировало, сколько богатств обнаружится в результате амнистии. При этом, по его словам, закон по-прежнему выгоден.

«Закон очень важный, потому что он приносит дополнительные скрытые источники [богатства] в нашу экономику», — сказал политик, призвав турок воспользоваться амнистией.

В марте даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан республики не упустить возможность вывести национальное богатство из тени и инвестировать его, чтобы помочь кризисной экономике.

Однако эксперты по финансовым преступлениям и представители турецкой оппозиции уверены, что закон изобилует лазейками, которые преступники могут использовать для отмывания неправомерно полученных доходов.

«Амнистия богатства» может создать риск введения в систему черных денег или доходов, полученных незарегистрированными способами, если это делается без принятия надлежащих мер предосторожности, запросов об источнике средств и при их игнорировании», — считает председатель НПО Transparency International (организация признана иноагентом в России) Оя Озарслан.

По ее словам, риск является колоссальным, учитывая, что отмывание денег подразумевает совершение преступлений, таких как наркоторговля и спонсирование терроризма, а затем ожидание возможности влиться в систему для «очистки» этих средств. Именно этот план и может быть реализован, считает аналитик.

«Это полная ложь», — опровергает подобные домыслы бывший заместитель премьер-министра Турции и действующий депутат ПСР Джевдет Йылмаз. — «Все эти вопросы были учтены при разработке данного постановления. Мы уделили внимание таким вопросам, как финансирование терроризма и незаконные деньги. Мы исключили такие сценарии при разработке программы. Так что они не имеют права предъявлять эти претензии».

Прошлой осенью, когда закон находился еще на стадии разработки, заместитель министра финансов Осман Динчбаш (снят со своего поста в январе) тоже заявлял противникам амнистии, что существуют специальные системы защиты от финансовых махинаций, в том числе Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

При этом многие в Турции недовольны тем, что вышеуказанные глобальные организации не оказывают давление на Анкару.

«Я действительно перестал считать количество этих амнистий. С меня хватит», — сказал высокопоставленный источник в Минфине Турции агентству Al Jazeera.

Не только ради привлечения активов

Критики закона уверены, что парламентарии ПСР неоднократно ослабляли условия амнистии не только для привлечения активов, находящихся за рубежом, но и для того, чтобы позволить элитам репатриировать незадекларированные богатства и раскрыть активы внутри страны, не подвергаясь тщательному контролю.

«Сегодня, если кто-то прибудет на границу и заявит, что привез 30 миллионов евро, все, что ему нужно сделать, это заполнить форму для государственного прокурора и совета по расследованию финансовых преступлений», — отметил профессор Недим Туркмен, эксперт по международным финансовым операциям и турецкому налоговому праву в Университете Галатасарай.

Он отметил, что согласно амнистии человек может в один прекрасный день внести деньги в турецкий банк, а на следующий снять их, чтобы очистить их от любых преступных связей.

«Больше всего меня беспокоит, то, что это постановление направлено не только на привлечение активов из-за рубежа, но и позволяет обелять незарегистрированные активы, уже находящиеся в Турции, которые могут быть получены незаконно, особенно путем взяточничества, фальсификации тендеров и прочее бюрократами и правительственными чиновниками», — добавил эксперт.

Примечательно, что в рамках первой амнистии в 2008 году было легализовано более 47 миллиардов лир (5,4 миллиарда долларов по текущему обменному курсу), что принесло более 1,5 миллиарда лир (173 миллиона долларов) налоговых поступлений. Однако сумма богатств, зарегистрированная в рамках нынешней амнистии, не разглашается — это является еще одним «ударом» по прозрачности программы.

«Мы не знаем, сколько богатств было легализовано в результате недавних амнистий и постановлений. Сколько денег, золота, ювелирных изделий и других ценностей было ввезено в страну? Общая стоимость активов больше не доступна для общественности», — подтвердил депутат оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Эрдоган Топрак.

Хрупкая экономика

Правительство Эрдогана действительно сталкивается с острой потребностью в иностранной валюте и других «твердых активах». Экономика республики пострадала от карантинов и ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Однако и до этого она была достаточно хрупкой из-за модели роста, подпитываемой накоплением долга. Это делает Турцию зависимой от внешнего финансирования и уязвимой всякий раз, когда настроения инвесторов оборачиваются против ее валюты, лиры.

Экономика Турции, в отличие от других стран, в тяжелом 2020 году продемонстрировала рост в 1,8%. Однако Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что политика, которая способствовала росту, одновременно усугубила ранее существовавшие проблемы.

Валютные резервы страны оказались опустошены, а годовая инфляция превысила 16,5%. Лира потеряла почти 20% своей стоимости с марта, когда Эрдоган шокировал инвесторов, уволив дружественного рынку главу Центробанка Наджи Агбала — уже третьего руководителя, которого он сменил за два года.

Внутренние кризисы и размолвки Эрдогана с союзниками по НАТО, в первую очередь с Соединенными Штатами, также усилили давление на лиру.

«Из-за отсутствия прозрачности, дефицита демократии и других негативных факторов Турция больше не является страной, в которую можно инвестировать», - сказал депутат Топрак. «Это еще больше вредит и без того испорченному имиджу нашей страны и отпугивает иностранных инвесторов».

Криминальный рай

Последняя «амнистия богатств» также проводится на фоне растущей обеспокоенности тем, что гангстеры со всего мира все чаще обосновываются в Турции. Заголовки об убийствах и вооруженных столкновениях между иностранными мафиозными группировками, особенно в Стамбуле, регулярно появляются в газетах страны.

Однако проблема не ограничивается иностранными преступниками. По словам бывшего начальника полиции Стамбула Адиля Сердара Сачана, мафиози из других государств находят почву в Турции с помощью местных гангстеров.

«То, что мы видим сегодня, говорит нам о том, что определенные круги внутри действующего правительства сотрудничают с мафией. Даже лидеры мафии открыто заявляют об этом», — констатировал он.

На этом фоне разоблачения беглого мафиози Седата Пекера стали последней каплей у разочаровавшихся турок. С начала мая он публикует на YouTube ролики, в которых обличает ведущих политиков страны в совершении заказных убийств, изнасилованиях и коррупции. Его ролики набирают миллионы просмотров, а также провоцируют обсуждения о неразрывности связей между турецким истеблишментом и криминалом.

В частности, Пекер обвинил Эркама Йылдырыма, сына бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, в поездках в Венесуэлу для установки маршрута наркотрафика из Латинской Америки. Кроме того, мафиози рассказал о поставках оружия и боеприпасов террористам в Сирию. По его словам, все незаконные сделки с радикалами получали одобрение со стороны администрации президента Турции.

Хотя все обвиняемые Пекером чиновники отрицают какие-либо правонарушения, его видео еще больше запятнали и без того потрепанный имидж Турции, особенно когда речь заходит о нелегальной деятельности.