Астраханка подозревается в неправомерном обороте средств платежей и покушении на мошенничество

В отношении астраханки возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей, покушения на мошенничество.

Дело в том, что женщина открыла фирму, оформив её на подставное лицо. После чего она получила от этого человека все необходимые документы, в том числе расчётный счёт, электронные средства и носители информации для того, чтобы в ближайшем будущем неправомерно осуществить приём и перевод денег. 

Женщина продолжала какое-то время руководить организацией, хотя не имела права на возмещение НДС из бюджета. К тому же, обвиняемая представила в налоговый орган поддельные декларации и заявление о возврате суммы в размере более 630 тысяч рублей.

Сейчас следственный отдел по Трусовскому району города устанавливает все обстоятельства произошедшего. После сбора достаточной доказательной базы уголовное дело передадут в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.