Ужесточение контроля над криптовалютным рынком в Эстонии

В самом конце 2021 года эстонское правительство подписало законопроект, который был вынесен на рассмотрение. В нем говорится о новых нормах регулирования при любых операциях с оборотом цифровой валюты. В частности, ограничения коснулись поставщиков услуг по управлению виртуальными активами.

Согласно данному законодательству, меры не коснутся рядовых клиентов, а будут направлены на надзор за компаниями VASP. Простые пользователи могут и дальше свободно продавать либо приобретать криптовалюту, не ставя в известность соответствующие органы. Никто не вправе потребовать от покупателей паролей и доступов к личным кошелькам. Но все транзакции, выполняемые при помощи операторов виртуальных активов, должны быть открыты для проверки.

Для чего это делается

Любые организации, ведущие посредническую и консультационную деятельность по принципу VASP, будут обязаны хранить информацию о своей клиентуре. Причем она должна быть оформлена таким образом, чтобы при необходимости можно было легко и оперативно идентифицировать потребителя услуг.

Главной целью этого нововведения считается ощутимое понижение шансов на совершение финансовых преступлений. На рынке криптовалют новости иногда появляются о всевозможных махинациях и жульничествах, связанных с продажей биткоинов. К тому же, это уменьшит риск отмывания денежных средств посредством виртуальной валюты.

Еще одним ограничением, прописанным в свежем законопроекте, станет запрет на криптовалютную деятельность для иностранных организаций. Только компании, зарегистрированные и функционирующие в Эстонии, смогут получить лицензию на управление активами. Также регулируется и минимальный размер уставного фонда. Он не должен быть меньше 120-350 тысяч евро. Точная сумма определяется, исходя из конкретного перечня услуг, оказываемых компанией.

Здесь можно узнать больше о рынке криптовалют: https://elonnewz.com/ru/. Совсем недавно эстонское Министерство финансов уже отозвало действующие лицензии у тысячи фирм, которых заподозрило в злоупотреблении при проведении операций с криптовалютой.