Банк России прибегнул к административным штрафам

Должностные лица в Военно-промышленном банке, Евразийском банке и банке «Русский финансовый альянс», согласно сообщению ЦБ, привлечены к административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В отношении должностного лица в ВПБ принято решение о назначении административного штрафа, следует из информации ЦБ.

Статься 15.27 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сумма штрафа для физических лиц в зависимости от тяжести правонарушений варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сообщалось, Военно-промышленный банк (ВПБ), входящий в первую сотню российских кредитных организаций, обратился в Генпрокуратуру и подал иск в арбитражный суд Москвы с жалобой на предписание, выданное ему Банком России; соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. ВПБ в начале сентября ввел ограничения на открытие и пополнение вкладов и, по словам клиентов, ограничил и выдачу вкладов, и переводы денежных средств.