По делу «Таврического» пришли к Александру Сабадашу на «Ливиз»
По информации «Фонтанки», сотрудники Главного следственного управления, экономической полиции и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти 29 июля проводят обыск на предприятии «Ливиз» Александра Сабадаша.
По данным нашего издания, мероприятия являются продолжением обысков, прошедших вечера, 28 июля, у бывших топ-менеджеров банка «Таврический» .
Как уже писала «Фонтанка», уголовное дело было возбуждено в ГСУ ГУ МВД 6 июля этого года по части третьей статьи 193.1 УК РФ — «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В материалах дела изучается пропажа 1,4 млрд рублей. По данным следствия, эта сумма поступила на депозит «Ленэнерго» в банке «Таврический», а впоследствии была переведена в иностранный офшор.
В «Таврическом» и «Ленэнерго» при реализации этой схемы работали люди, приближенные к Александру Сабадашу, в том числе бывшие работники его предприятий.
Александр Сабадаш был арестован в мае 2014 года по подозрению в попытке незаконного возмещения НДС на 1,8 млрд рублей. А в марте 2015-го он был приговорен к шести годам .
В офис принадлежащего Сабадашу «Ливиза» часто заходил бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский, а заместителем Сорочинского по финансовым вопросам работал выходец из структур Сабадаша Роман Темкин, объявленный сейчас в международный розыск.