Как "персональный банк" Путина выводил деньги в офшор и возвращал их в Россию: 10 фактов(горячий вброс?)
Расследование доказывает, что Путин причастен к масштабной коррупции
Фонд российского бизнесмена Михаила Ходорковского Открытая Россия выделил 10 фактов о "Панамских бумагах" из статьи The Guardian о том, как приближенные к президенту РФ Владимиру Путину переводили крупные суммы денег в офшорные компании.
Предыстория: 3 апреля было опубликовано несколько материалов об офшорах с оборотом около 2 миллиардов долларов, которые принадлежали лучшему другу президента РФ Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.
Кроме того, журналисты выяснили, что коммерческий банк Россия был использован в потенциальной схеме с отмыванием средств, в которой могли участвовать близкие знакомые президента России Владимира Путина.
В распоряжении журналистов оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую, как утверждают авторы расследования, могли использовать некоторые ее клиенты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода различных санкций.
Факт 1. Mossack Fonseca - четвертая по величине компания-регистратор офшоров и трастов в мире с офисами в 40 странах. Она оперирует более 300 000 компаниями.
Факт 2. Объем "Панамских бумаг" из архива Mossack Fonseca превышает утечку американских дипломатических документов в 2010 году и объем документов, преданных гласности Эдвардом Сноуденом в 2013-м. Панамские бумаги включают 11,5 млн. документов и 2,6 терабайт данных с серверов Mossack Fonseca.
Факт 3. В Панамских Бумагах содержатся сведения о сети тайных офшорных сделок и огромных кредитов в России, Панаме, Кипре, Швейцарии на общую сумму $2 млрд, следы которой ведут к президенту России Владимиру Путину. Хотя имя президента не упоминается в бумагах, в них присутствуют его ближайшие друзья, богатейшие люди России. А детали сделок таковы, что они не могли быть проведены без его патронажа.
Факт 4. Профессиональный музыкант Сергей Ролдугин - старинный друг Путина, крестный отец его старшей дочери Марии и человек, познакомивший будущего президента России с его женой Людмилой. Согласно "Панамским бумагам", под его мнимым контролем было проведено сделок не меньше чем на $100 млн. Ролдугин, отрицавший связь с бизнесом и дружбу с влиятельными российскими чиновниками, владеет 12,5% долей в самом большом агентстве телерекламы России "Видео Интернешнл", годовой доход которого оценивается в 900 млн фунтов стерлингов. Также ему была предоставлена тайная возможность выкупить миноритарный пакет "КамАЗа". Ролдугину принадлежит 15% акций кипрской компании Raytar и 3,2% Банка "Россия", который возглавляет еще один друг Путина Юрий Ковальчук.
Факт 5. Ковальчук и Банк "Россия" перевели по меньшей мере $1 млрд в специально созданную офшорную компанию Sandalwood Continental Ltd. Эти деньги были переданы в виде огромных кредитов Русским коммерческим банком Кипра, который контролируется государственным ВТБ, и рядом других банков. Нет объяснений, что заставило банки открыть столь серьезные кредитные линии.
Факт 6. Часть этих денег вернулись в Росию в виде займов под очень высокие проценты. Прибыль от них перекачивалась на тайные счета в Швейцарии. Некоторые деньги передавались в круг Путина, наоборот, под 1%. Компанией Sandalwood была приобретена яхта за $6 млн и направлена в порт под Санкт-Петербургом. В 2010 и 2011 годах Sandalwood перевел три кредита на сумму $11,3 млн компании Ozon, владеющей горнолыжным курортом "Игора" под Санкт-Петербургом. Ozon принадлежит Юрию Ковальчуку и компании Cypriot. Путин патронирует курорт, часто гостит там, и через 18 месяцев после этих кредитов сыграл там свадьбу своей младшей дочери Катерины с Кириллом Шамаловым, сыном еще одного своего старого петербургского товарища.
Факт 7. Газета Guardian отмечает, что хотя нет ничего незаконного в том, чтобы пользоваться офшорными компаниями, операции, о которых идет речь в "Панамских бумагах", выглядят подозрительно. Они включают, по-видимому, поддельные сделки с акциями, многие оформленные задним числом; присутствуют платы за расплывчатые "консультационные" услуги; повторяющиеся выплаты крупных сумм в качестве "компенсаций" за якобы аннулированные сделки по акциям.
В 2011 году компания Ролдугина, например, купила права на кредит в размере $200 млн за $1.
"Это не бизнес, это создание видимости бизнеса, чтобы постоянно перемещать и скрывать активы", - сказал BBC Panorama королевский советник Эндрю Митчелл, ведущий авторитет в борьбе с отмыванием денег.
Факт 8. В октябре 2012 года ближний круг Путина занервничал. Компания Sandalwood была закрыта, и ее операции были переведены в другую офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, - Ove Financial Corp.
Факт 9. Одна из компания, связанных с Ove Financial Corp, принадлежала Михаилу Лесину, бывшему министру печати РФ, создателю пропагандистского телеканала Russia Today, но впоследствии впавшему в немилость. В ноябре 2015 Лесин был найден мертвым в номере отеля в Вашингтоне с множественными тяжелыми травмами головы.
Факт 10. В списке участников операции находятся и другие ближайшие друзья Путина: Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов, владеющий как минимум шести компаниями на Острове Мэн. Газета Guardian отмечает, что эти офшорные операции людей из ближайшего круга Путина идут вразрез с призывом самого президента к "деофшоризации" российской экономики.
Банк "Россия" (Bank Rossiya)
Тесно связан с Путиным и его друзьями. Его менеджеры стоят за подозрительными офшорными транзакциями на миллиарды долларов.
Швейцарские юристы (Swiss lawyers)
Юристы из цюрихской фирмы Dietrich Baumgartner & Partners получали указания из банка "Россия" и передавали их в Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca
Панамская юридическая фирма, регистрирующая офшорные компании и управляющая ими. Она создала Sandalwood и другие компании, связанные с Сергеем Ролдугиным.
Российский коммерческий банк Кипра (Russian Commercial Bank of Cyprus)
Дочернее предприятие принадлежащего государству банка ВТБ. Давал крупные необеспеченные кредиты Sandalwood; сумма кредита превышает $650 млн.
Sandalwood Continental Ltd.
Офшорная компания на Британских Виргинских островах. С 2009 по 2012 год получила кредиты на сумму более $1 млрд. Деньги приходили из государственных банков и других офшоров.
Озон (Ozon)
Компании "Озон" принадлежит частный горнолыжный курорт "Игора" под Санкт-Петербургом. В 2010–2011 годах компания получила от Sandalwood кредиты на сумму $11,3 млн. На этом курорте в 2013 году была устроена свадьба дочери Путина Катерины.
http://nv.ua/world/countries/kak-personalnyj-bank-putina-vyv...