В Краснодарском крае передано в суд уголовное дело о мошенничестве с кредитными договорами на сумму около 10 млн рублей
«Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников группы, обвиняемых в хищении денежных средств у финансовой организации.
Установлено, что в 2018 году жительница города Туапсе, являясь специалистом банка, организовала группу с участием четверых ранее судимых местных жителей. Для реализации криминальной схемы сообщники подыскивали клиентов из числа студентов и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Им сообщалось о якобы имеющейся возможности получения компенсационных выплат за ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий, а также бесплатном страховании.
Получив персональные данные граждан, организатор группы оформляла на них кредиты. При этом уверяла, что они подписывают документы на получение обещанных выплат. Через несколько дней для правдоподобности в качестве аванса соучастники передавали клиентам деньги в сумме от одной до пяти тысяч рублей. Имея доступ к банковским картам клиентов, злоумышленники обналичивали денежные средства и распределяли их между собой.
Противоправная деятельность аферистов была пресечена в 2019 году сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Туапсинскому району, после того как в полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности банка.
За год участники группы оформили более 300 кредитных договоров на третьих лиц, причинив банку ущерб в сумме около 10 млн рублей. Следствием также установлено, что лидер группы легализовала денежные средства в сумме более 800 тысяч рублей, погасив часть кредитных обязательств за принадлежащие ей квартиры.
В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, организатору также вменяется ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
Двоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, трое заключены под стражу. На имущество экс-сотрудницы банка наложен арест на сумму свыше 9,6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.