Суд и «Семейная копилка». Стало известно о роли членов преступной группы, которых обвиняют в хищении 415 млн рублей
Организатор, управляющий, юрист, кассир, координатор и «безопасник»
Сегодня в Ленинском районном суде города Оренбурга прошло первое заседание по делу потребительского кооператива «Семейная копилка». Сегодня началось оглашение обвинительного заключения, стала известна роль всех членов преступной группы. Также стали известны некоторые подробности этого уголовного дела.
Подсудимые и адвокаты
Елена Виттер была организатором преступной группы. Определяла вектор развития организации. Распределяла роли среди участников группы. Разрабатывала план совершения преступления, контролировала работу нанятых сотрудников. Руководила преступной деятельностью других членов преступной группы. Распределяла доходы полученные от незаконной деятельности. В среднем члены преступной группы получали по 30 тысяч рублей ежемесячно. Елена Виттер также оплачивала отдых, как в России, так и в других странах членов преступной группы, оплачивала посещение развлекательных заведений. При этом основная масса похищенных средств Елена Виттер присваивала себе.
Подсудимая Наталья Санькова
Елена Виттер также пригласила Ксению Кирьянову (ранее – Алымова). Которая была региональным управляющим и отвечала за взаимодействие с пайщиками. Помимо этого, она координировала деятельность дополнительных офисов в других городах. Она знала о том, что вводит в заблуждение клиентов. Вовлекла в преступную деятельность Гульдар Мамбетову. Отвечала за двойную бухгалтерию.
Подсудимая Елена Виттер
На должность юриста и консультанта по всем юридическим вопросам была приглашена Наталья Санькова. Она изготавливала гарантийные письма для клиентов, при этом зная, что вклады не застрахованы. Подготавливала ответы для правоохранительных органов и занималась улаживанием конфликтов при возникновении просрочки по выплатам. Она также знала о преступной деятельности этой организации.
Гульдар Мамбетова была кассиром и координатором организации в Уфе, она выполняла указания Ксении Кирьяновой и указывала недостоверные сведения для ведения сфальсифицированной отчетной документации.
Также в деле фигурирует некая Самарцева, одна выполняла роль офис-менеджера, руководителя колл-центра, вела подбор сотрудников. Она выполняла роль связующего между разными участниками преступной организации. Однако ее нет на скамье подсудимых.
Реклама ПК «Семейная копилка», Оренбург
Члены преступной группы знали, что занимаются незаконной деятельностью. Они понимали, что прибыль их кооператив для выплаты процентов и возврата вкладов ни от какой коммерческой деятельности не получает. И что деятельность КПК «Семейная копилка» является финансовой пирамидой в которой прибыль и сверхприбыль получают первые участники и организаторы пирамиды, а вот часть пайщиков свои деньги вернуть не сможет.
Для подтверждения успешной деятельности данного кооператива были созданы несколько предприятий – спортивного клуба «Королева», фитнесс-клуб «Барс», ломбард «Талисман» а также квест «Гарри Поттер». Также была попытка заняться строительством таунхаусов в пригороде Оренбурга. Эти объекты бизнеса были нужны для двух целей. Потенциальным пайщикам сообщали, что их деньги будут направлены на дальнейшее развитие этого бизнеса, а также с помощью этих объектов шло «отмывание» денег, то есть легализация незаконного дохода.
Потенциальным пайщикам сообщали, что годовая ставка по их вкладам от 13 до 25%. При этом уверяли, что все вклады застрахованы, хотя это было неправдой. Также сотрудникам кооператива ставилась связываться с пайщиками, которые уже сделали вклад и убеждать их продлить его еще на год или два года, если же пайщик отказывался, то ему предлагались максимально выгодные условия для продления их вклада. Многие пайщики соглашались. По данным стороны обвинения значительные средства тратились на рекламу. За годы работы КПК «Семейная копилка» на рекламу в СМИ и пиар-кампания потратила порядка 27 млн рублей. Очень много денег тратилось на масштабирование бизнеса. В определенный момент было открыто 11 офисов в разных городах России.
Также стало известно, что длительное время КПК «Семейная копилка» вела двойную бухгалтерию. Это было нужно для прохождения проверок. Одну из проверок КПК «Семейная копилка» не прошла, и Центральный Банк наложил запрет на некоторую деятельность. После чего руководство организации изменила уставную документацию и избавилась от возможности предоставления клиентам кредитов, соответственно, в дальнейшем Центральный Банк не имел полномочий по контролю за деятельностью. С этого момента это организация стала называться – потребительский кооператив «Семейная копилка».
Это дело рассматривает судья Ленинского районного суда Ольга Скворцова
Особенностью работы этой преступной группы стала высокая степень конспирации. Так Елена Виттер избегала личного визуального контакта с работниками офиса. Сотрудников кооператива члены преступной группы в свои планы не посвящали. Для контроля за сотрудниками был снят отдельный офис на улице Мира, там также хранилась документация, производился подсчет двух бухгалтерий – официальный и неофициальный. Также был снят частный гараж, в котором хранилась некоторая документация. Там располагался центр собственной службы безопасности, деятельностью которой руководил Александр Кирьянов.