Два чемодана с 190 млн руб. изъято у подозреваемого в растрате средств криптовалютной биржи в Подмосковье
Полиция расследует первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи, фигурант которого был задержан на частном аэродроме в Подмосковье с двумя чемоданами наличных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В результате проведенных совместно с сотрудниками управления «К» МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи», - пояснила Волк.
Согласно материалам дела, к хищению средств криптовалютной биржи может быть причастен один из фактических владельцев торговой площадки, в компетенцию которого входил контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. По версии следствия, злоумышленник, воспользовавшись своими полномочиями, вывел часть средств и присвоил их себе.
«Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн руб. Кроме того, одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъяты свыше 50 млн руб., 1 млн долл. США, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, имеющие доказательственное значение», - отметила Волк.
Она добавила, что задержанному предъявлено обвинение, в настоящее время он находится под арестом. Кроме того, в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба судом наложен арест на счета фигуранта. В ближайшее время суд также рассмотрит ходатайство об аресте имущества подозреваемого на сумму свыше 2 млрд руб.