В Дагестане задержаны организаторы финансовой пирамиды, похитившие более 1 млрд рублей
Как рассказали в МВД региона, злоумышленники создали пирамиду, куда привлекали граждан под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500 % годовых. Мошенническая схема имела обширную сеть филиалов и в других регионах России, (Москва, Казань и Симферополь), а также в Турции и Казахстане.
Создавая видимость финансовой успешности, они искусственно завышали котировки, и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков они распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом.
«В январе текущего года четверых организаторов схемы задержали (двое при попытке покинуть Россию) и заключили под стражу сроком на 2 месяца. Ущерб предварительно оценивается на сумму более 1 млрд. рублей», – уточнили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).