Центробанк начал идентифицировать подозрительных клиентов

Новая платформа «Знай своего клиента» будет разработана в России до 1 июля текущего года Центральным банком. Эта программа позволит прогнозировать риски при работе с абонентами.

При помощи цифровой платформы Центробанк сможет разделять клиентов на три класса в зависимости от отношения к ним – высокий, средний и низкий уровень риска, пишет ИА DEITA.RU. При этом известно, что 99% абонентов находятся в низком уровне риска – то есть их деятельность не вызывают подозрений у регулятора. Платформа «Знай своего клиента» станет доступна для кредитных и микрофинансовых организаций, которые получат возможность обратиться к собранной Центробанком информации, а не опираться на собственные впечатления от потенциального клиента.

По клиентам, которых идентифицируют как подозрительных и требующих внимательного отношения, будут введены ограничения. Специалисты предвидят, что платформа быстро наберет популярность в банковской сфере.