Прецедент создан. Первое уголовное дело о растрате средств криптовалютной биржи возбудили в России
Также в суд направлено ходатайство о наложении ареста на его имущество, которое оценивается более, чем в 2 млрд руб, говорится в комментарии МВД. Это первое подобное дело в России.
По версии следствия, противоправное деяние совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Злоумышленник осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемый был задержан в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области. У него при себе в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги в сумме свыше 190 млн рублей. Кроме того, одновременно было проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. В результате изъято свыше 50 млн рублей, 1 млн долл. США, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и различные документы.
В феврале Правительство РФ утвердило концепцию регулирования цифровых валют, которая предполагает разделение пользователей цифровых валют на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. При этом в Центробанке считает, что эта концепция, разработанная Минфином не устраняет существующие риски. В то же время вице-премьер Александр Новак предложил ввести майнинг в налоговую систему.