Прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело по факту вывода за рубеж около 50 млн рублей

Прокуратура г.Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. К. и гр. Н. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения ...
подробнее

Прокуратура г.Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. К. и гр. Н. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

По версии следствия, указанные лица возглавляли фирмы-однодневки, специально созданные с целью совершения финансовых преступлений.

В 2013 году на основании фиктивных контрактов с компаниями из Эстонии и Латвии злоумышленницы вывели за пределы Российской Федерации денежные средства в общей сумме около 50 млн рублей.

Несмотря на то, что контрагенты не поставили на территорию России предусмотренные договором товары, обвиняемые не исполнили требования валютного законодательства и не приняли мер к возврату денежных средств на счета своих организаций. Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки.

Прокуратура направила уголовное дело в Советский районный суд г.Уфы для рассмотрения по существу.