В даркнете предлагают услуги по разблокированию активов криптобирж. Эксперты предупредили о рисках

В даркнете появились предложения по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах, выяснил «Коммерсант». Там предлагают вывести средства с Binance, Kraken, Huobi, KuCoin — услуга может обойтись в 35-85% от стоимости активов и существует риск мошенничества, предупреждают эксперты.

Комиссия за услугу начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%. Одновременно растет и число мошенников, «которые предлагают "криптосыр": за процент восстановить аккаунты пользователей», говорит юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова.

Как это работает

Разблокировку аккаунтов могут предлагать люди, имеющие связи со службой безопасности бирж, и разработавшие механизмы сброса KYC (требование «знай своего клиента») для аккаунтов с новым прохождением на новые документы, объясняет глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.

«В принципе в большинстве случаев россиянам достаточно предоставить доказательства иностранного резидентства, чтобы получить разблокировку, — например, предоставить любые свидетельства о постоянном проживании за границей, достаточно квитанции ЖКХ, которая "рисуется" за пять минут», — говорит Менделеев.

Сделать это можно через общение с службами поддержки бирж путем определения информации об условиях, а затем через адаптацию аккаунтов. Уже сейчас пользователи регистрируют аккаунты с использованием VPN, осуществляют покупку в даркнете готовых аккаунтов, добавляет Ангелина Севостьянова.

Не все так просто?

Ограничения на криптобиржах во многом связаны с западными санкциями, однако это не единственная причина блокировки. Она может быть связана с происхождением средств — то есть невыполнением AML-процедуры (Anti-Money Laundering, меры, направленные против отмывания «грязных» денег), пояснил основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

«В таком случае биржа уполномочена заморозить деньги до предоставления документов, эта биржа обязана сообщить о такой операции в полицию или Интерпол, этим занимается внутренний отдел compliance биржи», — пояснил Мачихин.

Россиянам следует обращаться для сохранения своих средств к некастодиальным сервисам, считает директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. Также важно приступить к формированию российских площадок для хранения и купли-продажи криптовалюты, чтобы «стимулировать развитие внешнеэкономической деятельности и российского финансового рынка в целом», заключает эксперт.