Бизнесмена из Бийска пытаются посадить за вывод денег в Китай.

По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).

Алтайская таможня совместно с  управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю пытаются инкриминировать бизнесмену из Бийска незаконный перевод за рубеж валюты на общую сумму 19 594 750 рублей, с использованием подставных лиц и подложных документов. Об этом сообщила 11 августа пресс-служба ФТС России.

По данному факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Норма статьи 193 УК РФ, направленная на удержание в Российской казне иностранной валюты и избежание вывоза её в иностранные государства, долгое время считалась «полумертвой». Однако, в 2015 г. российский бизнес почувствовал на себе серьезное давление по этому направлению. Так, только в Алтайском крае с начала 2015 года алтайские таможенники уже возбудили 5 уголовных дел по невозврату валюты из-за рубежа.

В последнем случае директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Бийске, заключил контракт с фирмой из Китая на поставку на территорию РФ товаров. При этом, как утверждает следствие, директор бийской фирмы не вел никаких переговоров с китайской стороной по поводу заключения и исполнения договора, цель получения товаров не преследовал. Затем он открыл в одном из барнаульских банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, паспорт сделки и расчетные счета, через которые перечислил в Китай валюту на сумму 19 594 750 рублей тремя платежами, якобы для исполнения указанного контракта.

Затем бизнесмен перерегистрировал фирму на подставное лицо – 40-летнюю женщину из небольшого села Алтайского края, которая за денежное вознаграждение, на основании фиктивных документов о поставке товара, закрыла паспорт сделки в связи с исполнением контракта. Как выяснилось, бийская фирма не совершала никаких таможенных операций, товар по контракту на территорию России не ввозился, утверждают в ФТС. Также не было предпринято никаких действий по возвращению в Россию перечисленных в Китай денег.