На расследование дела о финансовой пирамиде Finiko уйдет не меньше 3-4 лет, считает начальник Отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь. По его словам, подобные дела о мошенничествах обычно длятся годами, в том числе из-за большого числа пострадавших. В Свердловской области возбуждено 24 уголовных дела, по которым проходят потерпевшие от Finiko. Все региональные случаи объединят в одно большое уголовное дело по всей России, которое будут расследовать в Казани. Артем Лаздынь констатирует, что жители региона продолжают вкладывать колоссальные суммы в финансовые пирамиды, от 300 тыс. до 14 млн рублей. Чаще всего в интернете видят объявления о легкодоступном заработке при минимальном вложении и оставляют заявку. С людьми связываются и предлагают вложить небольшую сумму. Вкладывают, например, 15 тыс. рублей, а через неделю для затравки им возвращают 5 тыс., как будто показывая доходность. И предлагают вложить больше денег. На такую удочку ловят и студентов, и пенсионеров, и сотрудников банков, и даже руководителей крупных коммерческих фирм , - сказал полицейский. По его словам, за девять месяцев этого года в регионе возбуждено 104 дела по нелегальным биржам - пирамидам. На прошлой неделе возбуждено дело по факту мошенничества, где потерпевшая - 74-летняя пенсионера. Она - активный пользователь интернета, играла на бирже и потеряла 3 млн рублей. Клиента, попавшегося на удочку, мошенники иногда обманывают дважды. Когда жертва теряет деньги, ей могут позвонить якобы с телефонов силовиков, представиться сотрудниками СРК, полиции, ФСБ и попросить помочь в поимке преступника. Для этого пострадавшему говорят, что ему позвонит сотрудник банка, чьим указаниям надо следовать. И таким образом жертва может перечислить средства мошенникам со своего банковского счета. При этом преступники используют схемы подменных номеров - жертва может увидеть, что ему звонят с реально существующего в полиции номера. Таких случаев много. Но никогда сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и эту ерунду говорить - действовать по указке сотрудников банка , - сказал Артем Лаздынь. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина рассказала, что за первое полугодие выявлено 146 финансовых пирамид - в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2020 года. В последнее время чаще всего речь идет о пирамидах, занимающихся псевдокриптовалютами. На сайте ЦБ есть список компаний с признаками нелегальной деятельности, в котором больше 2,8 тыс. организаций. В том числе 38 организаций - в Свердловской области. Две них - Синерджи и Симбиоз финанс отнесены к финансовым пирамидам. В месяц в таких организациях люди теряют в целом от 30 млн до 50 млн рублей. По словам Дружининой, Finiko больше года назад попала в поле зрения Центробанка, и регулятор предупреждал граждан о рисках. Но как ни прискорбно, люди продолжали нести туда деньги, даже осознавая эти риски. Они надеялись оттуда вовремя выйти , - сказала Дружинина. Основными признаками финансовых пирамид являются: обещание гарантированного дохода существенно выше рынка, неспособность компании юридически подтвердить свою деятельность, отсутствие отчетности и признаков реальной деятельности, организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга: чтобы выплатить средства в отсутствии реального дохода, деньги берут с вновь поступивших участников.
