ЕК хочет признать ОАЭ страной с низким противодействием отмыванию денег
Европейская комиссия намерена включить Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в список стран, которые неэффективно противодействуют отмыванию денег. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес к директору представительства Transparency International (TI) в ЕС Михилю ван Хультену, сообщает 27 октября Politico.
Банки, работающие в ЕС, должны особым образом контролировать финансовые операции с участием физических и юридических из стран, включённых в этот перечень.
Макгиннес отмечает, что вскоре Брюссель предложит Европарламенту и Совету ЕС внести ОАЭ в список третьих стран с высоким риском, связанным с отмыванием денег.
В сентябре Transparency International (TI) и другие неправительственные организации просили ЕС добавить ОАЭ в этот список. В TI считают, что многие российские граждане «перенесли свои активы в ОАЭ для обхода...
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Создание Портфолио Актера. Создание Фото Портфолио.
«Фанагория» выступила партнером юбилейного семинара директоров литературных музеев
Туристов предупредили о болезни, от которой умирает каждый пятый - эта зараза сейчас стремительно распространяется по курортным странам
Building A Blockbuster Trade Between The White Sox And Mariners
Ian Wright and Gary Neville go wild after Bellingham’s England equaliser… as eagle-eyed fans spot Roy Keane’s reaction
Diego Lopes holds no ill will toward Brian Ortega after UFC 303, hopes for Sphere rebooking
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Стартовали отборочные этапы конкурса «Мастер – Золотые руки 2025»
Боевая башня башенного комплекса Вовнушки (Ингушетия)
«Байкал Сервис»: «Канцтовары запасай, на перевозку скидку получай!»
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
Глобальную версию Mega Man X DiVE закроют к концу июля
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
Оранжевый уровень опасности: ураган из Петербурга скоро обрушится на Москву
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Архитектор Анурин: Новые площадки реновации равномерно распределены по Москве
СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы
Наталья Сергунина: Более полумиллиона человек посетили онлайн-страницу проекта «Лето в Москве» за месяц
Военнослужащих в Карелии кормили опасными продуктами
Еще одну услугу для приемных родителей перевели в онлайн в Подмосковье
В Госдуме предложили существенно сократить список «соотечественников»
Мингосуправления Подмосковья напомнило о функции онлайн-записи в кружки и секции
Россия — первая по теннисным отказникам! Почему сразу девять наших сказали «нет» Олимпиаде в Париже
Анна Калинская и Янник Синнер были замечены вместе на Уимблдоне
Российская теннисистка Александрова снялась с "Уимблдона" из-за болезни
Тернистый путь: Медведеву и Андреевой не повезло с жеребьёвкой на Уимблдоне, у Калинской и Рублёва сетки полегче
Еще одну незаконную постройку демонтировали в Белоозерском
«Метриум»: Число квартир с террасами за год выросло на 83%
Военнослужащих в Карелии кормили опасными продуктами
«Хуже всего просить русских»: в США жалуются на отсутствие ракет для доставки астронавтов
Музыкальные новости
Баста, Ева Польна, Дима Билан, Элджей, Мот и другие артисты выступили на VK Fest в Санкт-Петербурге
«С ума сходят девушки»: Авраам Руссо раскрыл секрет популярности и рассказал, где живет
Фёдор Шаляпин предстал в необычных образах в Нижнем Новгороде
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Василий Орлов вошел в топ-10 самых эффективных губернаторов России
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
СМИ: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и готовится к вылету
Более 2 млн человек обучили инклюзивным подходам участники проекта АСИ «Открыто для всех»
AFAKE: мелодичная и многогранная сенсация на стыке жанров
Оранжевый уровень опасности: ураган из Петербурга скоро обрушится на Москву
Под Тверью задержали курьера с крупной партией «запрещенки»
"ЛиАЗ" создал оперативную комиссию по расследованию взрыва автобуса в Москве
Московские росгвардейцы оказали помощь мотоциклисту, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии
Незаконную автозаправку демонтировали в Головинском районе
Эрдоган: Россия и Турция движутся к товарообороту в 100 миллиардов долларов
Приезд Моди к Путину разрушил планы США сделать Россию изгоем
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси, сказал про угрозы и вызовы
Песков: Путин и Моди обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности
Почти 1,4 тыс. случаев коронавируса выявили в столице за неделю
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в России на 10 процентов
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в столице за неделю
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
«Терапия добра»: МТС Live с партнёрами откроет в Москве «Театр на Цветном»
All on 4 имплантация в Москве
Последствия жары: мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию
Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским
Захарова сравнила с "ширмой" заявления Киева о мирных переговорах
Премьер-министр Венгрии предложил Зеленскому прекратить огонь
«Орбан – п***р!» – Венгерского премьера встретили в Киеве нецензурной бранью
Матч года — битва между сборными НХЛ и КХЛ. В Москву посреди лета приедут все звезды от Овечкина до Панарина
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Мяч на нашей стороне. В Москве создают новые спортивные объекты и кластеры
Сила знания. Какие загадки разгадывают дети на этноолимпиаде
Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси
Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность ВВС и ПВО
Лукашенко: Членство в ШОС дает Беларуси стратегические перспективы
Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости Беларуси, сказал про угрозы и вызовы
Сергей Собянин утвердил единовременные выплаты московским призерам спартакиады
Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства
Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ «Технополис «Москва»
Сергей Собянин. Главное за день
Жара по-египетски и грозы: чего ждать от погоды в Москве в ближайшие дни
Мужчина получил тепловой удар в Москве и попал в реанимацию
В Нальчике появилось Детское радио
Глава РЭО провел рабочую встречу с Послом Китая
Военнослужащих в Карелии кормили опасными продуктами
В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился несовершеннолетний
«Хуже всего просить русских»: в США жалуются на отсутствие ракет для доставки астронавтов
В Москве побит температурный рекорд, державшийся больше века
Острова укладываеюся спать...
Курс на Русский Север. Архангельск вошел в «Императорский маршрут»
Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"
Николай Нестеров: «Архангельск ─ старейший порт России»
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
Войны древних славян с греками
Через города Кубани начинает курсировать двухэтажный поезд из Поволжья в Крым
Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения
Загорелась квартира на юго-западе Москвы
Юные великолучанки стали лауреатами музыкального телевизионного конкурса «Звезда России»
В Москве побит температурный рекорд, державшийся больше века
Разрушает в 100 раз хуже водки: назван главный враг печени, о котором вы никогда бы не подумали
