Деятельность нелегальных банкиров пресекли в Ростовской области

Под их руководством производилось обналичивание, транзит и вывод средств.

Сотрудники донского управления ФСБ России совместно с полицейскими пресекли деятельность членов двух межрегиональных организованных преступных групп, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под руководством двух мужчин участники сообщества занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, которые были открыты на подставных лиц. В итоге был получен доход в особо крупном размере. Заказывали услуги компании из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Средства приобретались, в том числе за границей.

«В течение одного дня оперативниками ФСБ России и полиции проведено 36 обысков по местам жительства, работы и в транспортных средствах членов ОПГ и их преступных связей на территории Ростовской области. В ходе проведенных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел», - сообщили в ведомстве.

Участники и лидеры группировки были задержаны. Четырёх из них заключили под стражу, а ещё одну – под домашний арест.