В Кургане будут судить участников ОПГ по «отмыванию» сотен миллионов рублей
В Курганской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся подпольной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Участники ОПГ обвиняются в изготовлении, хранении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с предоставлением в налоговую инспекцию для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, якобы возглавлявших заведомо фиктивные предприятия.
По версии следствия, преступная группа с 2016-го до 2019 года осуществляла инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения, минуя предусмотренные банковской системой процедуры, бесконтрольно обналичивали деньги. То есть занимались «отмыванием» денег. Таким способом за три года они обналичили не менее 266 млн рублей, получив преступный доход в размере 34 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по...
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Творческие способы использования мозаики из стекла в садовом дизайне
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Театр «Модерн» представит спектакль к 130-летию Олдоса Хаксли
С чего начинается любое заболевание?
Как за два дня увидеть все самое интересное в Новгородской области?
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: головные боли могут появляться из-за проблем с челюстью
Генеральным директором «585*ЗОЛОТОЙ» стал Дмитрий Лазарев
Светлые оттенки весенней моды: стильные идеи для женщин в возрасте
Move over Harry Kane and Jude Bellingham the real England champ is a 15 yr old SUBBUTEO star
UFC plans to be ‘flexible’ in next broadcast rights deal, including potential end to traditional PPV
Boeing passenger ‘DIES in horror turbulence’ on flight from London sparking emergency landing in latest airline tragedy
LIV Golf’s Sergio Garcia misses out on U.S. Open spot, but still has chance to play
Астана остается без российских денег. Россия закручивает Казахстану сразу несколько гаек.
В Ленобласти заработали 500 дорожных камер
Правила балансировки колес автомобиля
Московская Пивоваренная Компания перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink
'Y'all killed it': Survive the Undead, a community-made PvE zombie mode, is bringing players back to Halo Infinite
Destiny 2 is finally nerfing its most broken ult, but as a Warlock main I fear my teammates will still want to crutch on it
Helldivers 2 studio wants to slow down the pace of updates: 'We feel a slightly lower cadence overall will benefit both us, you, and the game'
В App Store и Google Play появилась игра The Seven Deadly Sins: IDLE от Netmarble
Estischool - Школа за британською програмою
Виставку «Світ Велетнів» в парку Боздош (м.Ужгород) продовжено до 30.06.2024 року
Проект трамвайной линии "Славянка" представлен на конкурсе "Пространство будущего" на ВДНХ.
«ИМЕНЕМ ЗАКОНА»: «СВЯТОЙ ЛЕНИН» ОТМЕНЯЕТ НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ НАРОДА!
НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ И НДС МОГУТ ОТМЕНИТЬ?! Государственная Дума и Правительство РФ оптимизируют налоги.
Количество пользователей-инвесторов на платформе «Атомайз» превысило 72000
Заммэра Ракова поздравила выпускников с последним звонком в Москве
«ИМЕНЕМ ЗАКОНА»: «СВЯТОЙ ЛЕНИН» ОТМЕНЯЕТ НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ НАРОДА!
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о компенсации части затрат на путевки в оздоровительные лагеря в рамках нацпроекта «Семья»
Воскресшего Иисуса могут дополнительно установить в церквях, вместо черепа.
В Дмитрове на железнодорожной станции проведен рейд по безопасности
МИД: посол РФ в Армении вызван в Москву для консультаций
В Подмосковье 25 и 26 мая пройдут концерты фестиваля «Город танцует в парках»
Экономист Валишвили дал совет по досрочному погашению кредита
Рахимова на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Екатерина Александрова уступила Линетт во втором круге турнира в Страсбурге
Россиянки Хромачёва и Сизикова пробились в финал парного турнира в Рабате
Камилла Рахимова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Рабате
Аналитики перечислили самые популярные направления для летнего отдыха
«Дом Сурановых» в Коломне стал лауреатом I нацпремии в области музейного дела
Суд арестовал на два месяца одного из участников драки со стрельбой на юге Москвы
Маршруты речных путешествий для пенсионеров разработали в Химках
Музыкальные новости
"Ноги поболят и пройдут, а воспоминания останутся". Зачем волонтеры идут на VK Fest
«Женщина с другим голосом»: Юрий Лоза отказался слушать Аллу Пугачеву
По мотивам Вивальди: необычный мультиформатный перфоманс покажут в Екатеринбурге
Ларисе Гузеевой – 65: как звезда «Жестокого романса» была главной оторвой Ленинграда и дружила с Виктором Цоем
С чего начинается любое заболевание?
Количество пользователей-инвесторов на платформе «Атомайз» превысило 72000
НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ И НДС МОГУТ ОТМЕНИТЬ?! Государственная Дума и Правительство РФ оптимизируют налоги.
«ИМЕНЕМ ЗАКОНА»: «СВЯТОЙ ЛЕНИН» ОТМЕНЯЕТ НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ НАРОДА!
«ИМЕНЕМ ЗАКОНА»: «СВЯТОЙ ЛЕНИН» ОТМЕНЯЕТ НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ НАРОДА!
Определены участники выездной программы
Всероссийского проекта «Языковая Арт-резиденция» в Республике Башкортостан
Мать арестованного Попова: многие сослуживцы поддерживали его, он берег солдат
НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ И НДС МОГУТ ОТМЕНИТЬ?! Государственная Дума и Правительство РФ оптимизируют налоги.
10 человек заселились в квартиру, пока хозяин лежал в больнице
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 28 мая
В ОЭЗ «Технополис Москва» выпущена серия автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил серию автомобилей для кольцевых гонок
Активам прописали превентивные меры // Какое имущество США в России может быть изъято в качестве ответного шага
НАЛОГИ С ЗАРПЛАТ И НДС МОГУТ ОТМЕНИТЬ?! Государственная Дума и Правительство РФ оптимизируют налоги.
Путин перед поездкой в Минск встретился с патриархом Кириллом
Посольство Бахрейна: король Аль Халифа считает Путина другом
Ученые отследили взаимосвязь COVID-19 и температуры воздуха
Вирусолог Карпова рассказала, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT
Врач Цимбалова заявила, что данные по заболеваемости детей штаммом FLiRT пока отсутствуют
Стоматолог Владимир Лосев, главный врач клиники «Мегастом»: как избежать появления оскомины на зубах
Сеть клиник «Будь Здоров» подвела итоги первого квартала 2024 г.
Сеть клиник «Будь Здоров» подвела итоги первого квартала 2024 г.
С чего начинается любое заболевание?
"Зеленскому приготовиться". В Киеве раскрыли, что задумал Порошенко
Политолог Бортник: Киев ждёт общий провал, если ВСУ останется без успехов до осени
Финал командного чемпионата ФНТР по настольному теннису пройдет в Москве
«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» никогда не интересовался Сафоновым
В ОЭЗ «Технополис Москва» выпустили серию автомобилей для участия в чемпионате кольцевых гонок
Анимационной компании «ЯРКО» – 3 года!
Лукашенко подчеркнул роль патриарха Кирилла в укреплении связей Москвы и Минска
Путин назвал санкции источником проблем и возможностями для развития России
Посол Белоруссии: Лукашенко и Путин обсудят учения с тактическим ядерным оружием
БелТА: Путин обсудит с Лукашенко связи Москвы и Минска, а также внешнюю политику
Мэр Москвы расширил финансовую поддержку бизнес-ангелов
Собянин рассказал о реализации программы реновации в районе Филевский Парк
В школах Москвы прозвучали последние звонки — Собянин
Собянин объявил о начале испытаний беспилотного трамвая в городских условиях и запуске виртуальной карты «Тройка»
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о перспективах развития туризма в Ингушетии
В выходные в Москве ожидается до 28 градусов тепла
Жителям Подмосковья ограничили посещение лесов на большей части региона
Нарколог Подмосковья рассказал, как алкоголь влияет на эндокринную систему
Суд арестовал на два месяца одного из участников драки со стрельбой на юге Москвы
В САТОБ в День славянской письменности и культуры представили концертную программу «Александр Невский»
«Дом Сурановых» в Коломне стал лауреатом I нацпремии в области музейного дела
Антон Шагин поддержал Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга»
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о решении жилищного вопроса архангелогородцев
«Ростелекома» установил 1222 камеры для наблюдения за ходом государственной итоговой аттестации в Оренбургской области
Вадим Трескин рассказал о необходимости реконструкции устаревшей инфраструктуры в регионе
Выставка-обозрение "Из истории русского искусства"
Книжная тематическая полка « Русский писатель марийской земли»
Музыкально-литературная гостиная «Щедрый талант Елены Гнесиной»
Библиотечная лужайка
«Хорошие книги читай – о жизни побольше узнай»,
к Общероссийскому дню библиотек.
Маршруты речных путешествий для пенсионеров разработали в Химках
Суд арестовал на два месяца одного из участников драки со стрельбой на юге Москвы
В России 24 мая отмечают два праздника: День славянской культуры и День работника отдела кадров
В САТОБ в День славянской письменности и культуры представили концертную программу «Александр Невский»
