Многомиллиардный заговор: биржа KuCoin поймана сразу на нескольких нарушениях

Прокуратура США во вторник, 26 марта, обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Представители ведомства заявили, что торговая платформа предоставляла недостоверную информацию о своей работе на территории США, а также не смогла официально зарегистрироваться в стране. Подробнее о том, как сейчас обстоят дела на крипторынке и что ждет обвиняемых, — в материале «Известий».

Вне закона: в чем обвиняют биржу KuCoin

Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила KuCoin, одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и ее основателей Чун Гана и Ке Тана в несоблюдении закона о лицензировании бизнеса по передаче денег и закона о банковской тайне. По заявлению властей от 26 марта, биржа не смогла должным образом внедрить меры по противодействию отмыванию денег (AML – Anti-Money Laundering) и не отслеживала транзакции, что позволило преступникам использовать KuCoin для отмывания незаконно полученных средств. Помимо этого, компания слишком поздно, только в июле 2023 года, приняла программу «Знай своего клиента» (KYC).

Заключение огласили прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильмс и агент по расследованиям национальной безопасности Даррен МакКормак. Владельцы биржи Чун Гана и Ке Тана, если верить документу, умышленно игнорировали законные требования с момента основания компании в 2017 году. Также утверждается, что подобным образом компания KuCoin получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд.

«KuCoin и его основатели намеренно стремились скрыть тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на данной платформе. Администрация биржи сознательно отказывалась выявлять и пресекать сомнительные схемы финансирования. Таким образом, они действовали в тени законного рынка и предлагали услуги в качестве убежища для нелегальных операций», — заявил Дамиан Уильямс.

Отдельные обвинения против биржи выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Компания предоставляла услуги спотовой и фьючерской торговли, но не была зарегистрирована в соответствующей роли. Регулятор требует выплаты денежных штрафов и запрета на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на работу в стране. В своем заявлении следователь Даррен МакКормак назвал KuCoin «многомиллиардным преступным заговором».

В случае признания вины Чун Гана и Ке Тана им грозит максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения по каждому из двух предъявленных обвинений, то есть максимально по 10 лет.

Ранее прокуратура США выдвигала подобные обвинения против другой криптовалютой биржи, Binance. Как было указано в документе, руководство компании нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.

Что сейчас с активами клиентов KuCoin

Биржа KuCoin работает с 2017-го и обеспечивает функционал для торговли криптовалютами на спотовом рынке, в том числе и производными контрактами. Для трейдинга доступно 750 цифровых валют. Компания является одной из крупнейших спотовых криптовалютных бирж в мире с ежедневным объемом торгов $2 млрд.

Согласно данным аналитической компании SpotOnChain, после того как министерство юстиции США выдвинуло обвинения против биржи KuCoin, с ее кошельков в блокчейне Ethereum было выведено около $500 млн различных криптовалют, включая $274 млн в стейблкойнах USDT, 15,5 тыс. Ethereum (ETH), 50 млн токенов Ondo, 12 млн Fetch.ai (FET) и 95 млн GamerCoin (GHX). Чистый отток является максимальным показателем за день с момента краха FTX в ноябре 2022 года.

Однако данные агрегатора DeFiLlama свидетельствуют, что на горячих кошельках KuCoin все еще находится более $3,7 млрд в различных криптовалютных активах.

«Сейчас KuCoin предпринимает все возможные меры. Активы наших пользователей находятся в безопасности», — говорится в заявлении компании в ответ на обвинения. Компания также отметила, что уважает законы и правила различных стран и соблюдает все правила.

Отказ от санкций: как осуществлялась работа биржи KuCoin в России

На момент 2024 года биржа KuCoin не блокировала аккаунты россиян по национальному признаку. Однако в августе 2023 года на p2p-платформе запретили использование подстанционных банков Сбер, Тинькофф и других, после чего купить или продать криптовалюту на бирже за рубли можно было с помощью банковского перевода или платежного сервиса.

Согласно сообщению CЕО-специалиста биржи Джонни Лю, компания KuCoin работает по законам Сейшельских Островов и обращается с цифровыми активами клиентов только в соответствии с ними. Компания придерживалась нейтральной политики, поэтому и не заморозила чей-либо счет без надлежащих юридических требований. Также он отметил, что в условиях военных действий криптовалюта для многих людей может стать единственным способом передачи денежных средств между странами.

Обычно у любой биржи криптовалют можно найти список запрещенных стран, через которые перевод средств невозможен, но на KuCoin подобного перечня не представлено. В соответствии с комментариями представителей биржи на Reddit, платформа была доступна гражданам абсолютно всем стран. Тем не менее некоторые операции, связанные с раздачей токенов, могут иметь ограничения.

В течение всего времени резиденты РФ по-прежнему могли использовать криптовалютный трейдинг (спотовый рынок, деривативы, токены и простую конвертацию), обыкновенный и облачный майнинг, реферальные и партнерские программы, NFT-агрегатор.