Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСМБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева, а также двух топ-менеджеров.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Уточняется, что вместе с совладельцем сетей Spar и «Народная семья» задержаны юрист и финдиректор. Кроме того, задержали гражданина, оказывавшего фирме услуги по выводу заемных средств за границу. - Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников, - сообщили изданию источники. По данным собеседника, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в конце прошлого года – о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование началось после того, как сотрудниками ФСБ были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Согласно версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в «Сбербанке». Источник в полиции указал изданию, что сотрудники компании предоставляли банку отчетные документы за период 2015-2018 годов, в которых были данные о доходах в финансовом состоянии организации. По мнению следствия, это делалось специально, чтобы скрыть кредитные риски «ТД Интерторг». - С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб., - сказал источник. Он также добавил, что в материалах уголовного дела было сказано о том, что «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Оплачивать кредит они прекратили. Таким образом, банку был нанесен ущерб в 8 млрд руб. Напомним, что компания была признана банкротом в феврале 2020 года.
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Кажетта Ахметжанова: какие цифры в дате рождения отвечают за денежный магнетизм человека
Готовьтесь к задержкам по 3-4 часа на всё: аэропорт Анталии стал портом притеснения - российские туристы жалуются на дикий бардак с багажом, взлётом и посадкой, а их привозят за 6-7 часов до вылета
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
Парк "Три вулкана" Группы "Интеррос" задает "зеленые" стандарты качества отечественного туризма
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Why you should buy physical copies of your favorite books
A Google Doodle animator is my new favorite Elden Ring lore theorist thanks to this cartoon retelling of Shadow of the Erdtree set to a Taylor Swift song
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Warner Bros acquires MultiVersus devs as it shifts focus to free-to-play
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
OneTwoTrip: чаще всего россияне возвращаются в Москву и Дубай
РИА: брат Серебрякова заявил, что на фото в СМИ изображен не его родственник
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам