Незаконный вывод валюты за рубеж пресекли в Новосибирской области

Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек, которая занималась выводом валютных средств за рубеж. Об этом в среду сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год участники группы совершали незаконные операции и переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц за рубеж. Подельники предоставляли в банк в Новосибирске поддельные документы, в которых указывались недостоверные сведения о целях и назначениях перевода.

"За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны", - сообщили в СК.

Уголовное дело по материалам УФСБ и таможни возбуждено по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).

Фигурантов уже задержали, им предъявлено обвинение. Сейчас силовики ищут других возможных участников группировки.